公告编号:2015-007证券代码: 证券简称:安智物流 主办券商:安信证券
江西安智物流股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任一、会议召开情况江西安智物流股份有限公司(下称“公司”)董事会于 2015 年11月 9日上午 10点以现场方式在公司会议室召开,会议应出席董事5名,实际出席董事 5名,符合公司章程规定的法定人数本次会议通知于 2015 年 10 月 25 日以邮件和短信方式发出,公司全体董事、监事及高级管理人员列席了本次会议,会议的通知和安卓手机系统召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,会议由董事长杜春雨先生召集和主持二、会议审议议案及表决情况会议以投票表决方式审议通过如下议案:1、审议《关于江西安智物流股份有限公司控股子公司江西烟花爆竹物流中心有限公司退税应收款融资的议案》议案内容:公司控股子公司江西烟花爆竹物流中心有限公司拟与中国工商银行股份有限公司上栗支行签署退税应收款融资合同,融资金额不超过 1000 万元人民币,融资期限为 6 个月,本次融资以江西烟花爆竹物流中心有限公司名下的 90 亩土地使用权及上面建筑物的产权作抵押担保以及公司及物流中心法定代表人杜春雨先生及其配偶陈琰女士作为连带责任担保;具体事项以江西烟花爆竹物android中文网流有限有限公司根据资金使用计划与银行签订的借款合同为准表决结果:根据《公司章程》规定,董事与董事会会议涉及事项有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权该董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过,出席董事会的无关联董事人数不足 3人的,应将该事项提交股东大会审议董事长杜春雨先生作为关联方,回避表决;董事陈琰女士作为关联方,回避表决;董事沈浩波先生作为关联方,回避表决;董事廖军先生作为关联方,回避表决,故无关联董事人数不足 3人,该项议案提交股东大会审议2、审议《关于江西安智物流股份有限公司及其关联方为控股子公司江西烟花爆竹物流中心有限公司提供保证担保的议案》议案内容:安卓游戏下载根据本次会议第一项议案的内容,公司需要为上述融资提供连带责任保证担保表决结果:根据《公司章程》规定,董事与董事会会议涉及事项有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权该董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过,出席董事会的无关联董事人数不足 3人的,应将该事项提交股东大会审议 董事长杜春雨先生作为关联方,回避表决;董事陈琰女士作为关联方,回避表决;董事沈浩波先生作为关联方,回避表决;董事廖军先生作为关联方,回避表决,故无关联董事人数不足 3人,该项议案提交股东大会审议3、审议《关于召开公司 2015年第四次临时股东大会的议案》董事会拟召集公司 2015 年第四次临时股东大会,审议上述安卓系统怎么升级两项议案三、备查文件1、《江西安智物流股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》特此公告江西安智物流股份有限公司董事会2015年 11月 9日责任编辑:-->
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